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内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司关于董事会换届选举并征集董事候选人

各位股东:
    太仆寺农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会任期已届满。为顺利完成董事会的换届选举,本行董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第二届董事会的人数规模和组成结构、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下:
    一、换届原则
    (一)合法合规原则。本次换届选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等相关法律法规以及《公司章程》确定的董事资格、董事选举程序进行。
    (二)稳定性原则。为提升本公司董事会的治理决策水平,保持公司战略的长期性、持续性,本次董事会换届选举董事遵循延续性、稳定性原则。
    (三)任职资格和核准原则。根据相关法律法规和金融监管部门规章的要求,担任商业银行董事的,其资格应经监管部门核准。
    二、第二届董事会的人数规模和组成结构
    (一)人数规模:第二届董事会建议由9名董事组成。
    (二)组成结构:第二届董事会组成结构中建议非职工董事5人,独立董事1人,职工董事3人。
    (三)董事会的人数规模和组成结构可根据提名情况及相关规定适当微调。
    三、董事候选人的提名程序
    (一)根据相关法律法规和《公司章程》规定,本行第一届董事会、单独或合并持有本行发行有表决权股份总数的3%以上股份的股东可以提出董事候选人。由董事会向股东大会提出董事候选人议案,由股东大会选举后聘任。
    (二)股东提名董事候选人时,应当按相关规定和《公司章程》的要求,在提名董事候选人之前征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,并提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应向本行做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实并保证当选后能够履行董事职责。
    四、董事候选人的提名时间和提交内容
    (一)提名期限为2017年8月30日至9月4日。
    (二)此次提名仅限于亲自送达或快递邮寄两种方式。邮寄地址:锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇光明大街2号太仆寺农商银行董事会办公室,邮编:027000,联系人:田瑞林、赵洁,电话:0479—5222268 ,0479—5239105,传真:0479—5222523。
    (三)送达材料包括:
  1、董事候选人提名函(参见附件1);
  2、提名的董事候选人履历表(参见附件2)及身份证、学历、学位证书复印件;
  3、提名董事的股东为个人股东的需提供身份证复印件;
  4、提名董事的股东为法人股东的需提供营业执照复印件并加盖公章;
  5、提名的董事候选人承诺及声明(参见附件3)
送达材料中的相关附件已上传至我行公共信息披露邮箱:tq1236549@126.com.密码:123987,股东也可联系我行工作人获取。
  特此公告
                           内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司董事会
                                  2017年8月29日

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